Вопросы валютного регулирования и валютного контроля, банковский комплаенс стран-участниц ЕАЭС

Несмотря на анонсируемые в СМИ тенденции мировой либерализации валютных операций, что несомненно необходимо в эпоху глобализации движения капитала и инфузии экономических отношений, система валютного регулирования каждой страны ЕАЭС направлена в первую очередь на контроль и недопущение вывода капитала. В этой связи показательной является тенденция усиления  административной ответственности в России как за нарушение правил заполнения и подачи отчетности по валютным операциям, так и за нерепатриацию  - штрафные санкции выросли в десятки и сотни  раз и составляют 30 000, 50 000, 150 000, 1 000 000 рублей.

Специалисты нашей компании рекомендуют проводить текущий мониторинг соблюдения законодательства по вопросам соблюдения валютного законодательства, проверять раздел IV ведомостей валютного контроля по паспорту сделки, полноту и правильность отражения в ней сведений банком до получения требования о даче пояснений из органа валютного контроля.

Тематические статьи: